15 OCTUBRE 2025.- En el marco de una investigación preliminar por lavado de activos vinculada a la minería ilegal, la Fiscalía logró inmovilizar tres barras de oro valorizadas en más de tres millones de dólares. El operativo fue dirigido por el Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, bajo la dirección de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso.
Las barras, con un peso total de 27.86 kilogramos y valorizadas en 3 415 720 dólares (unos 11.7 millones de soles), tenían como destino final India e Italia. Según las pesquisas, el metal precioso provendría de actividades de minería ilegal en la región Arequipa.
El procedimiento forma parte de la investigación abierta contra Jorge Zuazo, Jesús Maldonado, Manuel Maldonado y una empresa minera, todos presuntamente relacionados con redes dedicadas al lavado de dinero procedente de la extracción ilegal de oro.
Las piezas inmovilizadas permanecerán bajo custodia en los almacenes de una empresa aeroportuaria del Callao hasta que se concrete su incautación definitiva. En la diligencia participaron la fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz, especialistas de Criminalística, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional y funcionarios de la Sunat.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa minera implicada fue creada en 2010 e inició exportaciones de oro en 2020. Sin embargo, la Sunat detectó que la mayoría de sus 86 proveedores no conocían a los socios ni pudieron acreditar la procedencia legal del mineral. Además, se hallaron inconsistencias financieras entre los ingresos reportados y las declaraciones ante el Estado, lo que motivó el inicio de la investigación.