20 OCTUBRE 2025.- En una acción conjunta entre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio Público, se inmovilizó una barra de oro de aproximadamente siete kilos, valorizada en más de 972 mil dólares —equivalentes a 3.2 millones de soles—, que iba a ser enviada a Italia desde un almacén del Callao. El metal, con una pureza del 99.56%, no contaba con documentación que acreditara su origen legal.
La intervención fue dirigida por la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y la fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz, quienes dispusieron la medida tras confirmarse irregularidades en los documentos de exportación. Un peritaje del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional determinó que la barra presentaba características de oro extraído mediante procesos informales o ilegales.
El hallazgo forma parte de una investigación por lavado de activos vinculada a la minería ilegal en Arequipa, en la que están implicados Jorge Zuazo, Manuel Maldonado, Jesús Maldonado y una empresa minera relacionada con las operaciones de exportación.
Durante la última semana, el Ministerio Público ejecutó diligencias similares, logrando la inmovilización de cuatro barras de oro valorizadas en conjunto en casi 15 millones de dólares. Estas acciones buscan desmantelar las redes financieras que blanquean dinero a través de exportaciones simuladas.
El material permanecerá bajo custodia en una bóveda del Callao mientras avanzan las investigaciones. Además, la Fiscalía evalúa aplicar la figura de extinción de dominio, herramienta que permite al Estado decomisar bienes de origen ilícito y destinarlos a fines públicos, con el objetivo de debilitar las estructuras económicas del crimen organizado.