27 JUNIO 2025.- El 13° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dispuso la detención preliminar por siete días de diez personas investigadas por integrar una supuesta red criminal que habría estafado al BBVA Perú, accediendo a más de 15 millones de dólares mediante documentos falsos, según indicó la Fiscalía.
Hasta el momento, solo se ha detenido a Daphne Gavidia Fung, identificada como parte del grupo “Los proveedores”, mientras que los otros nueve implicados continúan prófugos. Además, cinco personas más están bajo investigación, habiéndose allanado sus viviendas y oficinas sin dictarse detención en su contra.
De acuerdo con la Fiscalía, esta organización operaba con ejecutivos del BBVA, representantes de empresas proveedoras y personas que simulaban ser clientes para obtener créditos, leasing o factoring, usando empresas fachada y documentos adulterados para desviar el dinero a compañías vinculadas o terceros.
La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores, Surquillo y San Borja, a cargo de la fiscal Miluska Romero Pacheco, lidera la investigación, detallando que al menos 11 empresas fueron utilizadas por esta red, incautándose equipos electrónicos, documentos y levantándose el secreto bancario de los investigados.
Uno de los casos involucra a MAC 3 SAC, que obtuvo un leasing por 3.5 millones de dólares con documentos falsos, transfiriendo fondos a otras empresas relacionadas, mientras que otro caso similar incluye a Frío Superfish SAC, que recibió 4.2 millones de dólares, desviando parte de estos a cuentas personales.
El ejecutivo del banco, Diego Araujo Ugarte, también tiene orden de captura. Durante la investigación, la fiscal Romero recibió un mensaje intimidante en su WhatsApp de Juan Ricardo Torres Cubas, implicado en la red y considerado «cliente captador», quien coordinaba la obtención de créditos fraudulentos.
Torres Cubas, vinculado previamente a la empresaria Sada Goray y señalado en casos de corrupción, reconoció en su mensaje estar escondido y reveló posibles pruebas no entregadas, lo que refuerza el riesgo de fuga y obstaculización de la justicia. Además, en el mensaje envió frases de presión hacia la fiscal, las cuales fueron incorporadas como prueba por su valor probatorio.
La Fiscalía considera que este episodio evidencia el nivel de coordinación de la red, ya que durante los operativos varios implicados huyeron o eliminaron evidencia, siendo detenida únicamente Daphne Gavidia. Por ello, se dispuso formalizar este mensaje como prueba, extraerlo digitalmente y derivar el caso a la Fiscalía Superior para evaluar posibles nuevos delitos relacionados con obstrucción a la justicia.
